SERVICIO PREBLANQ FECOR

 


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Teléfono de Atención PREBLANQ-FECOR: 902 627 127
e-mail: preblanq@fecor.org

¿QUE ES EL BLANQUEO DE CAPITALES?

A los efectos de la Ley 10/2010, artículo 2.a), se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición:

1. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personasque estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

2. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, asabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de laparticipación en una actividad delictiva.

3. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de laparticipación en una actividad delictiva.

4. La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hechode ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

¿QUÉ CORREDORES DE SEGUROS ESTAN OBLIGADOS?

Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal , en su Disposición Final 2ª vino a modificar la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales al establecer en lo relativo a quiénes son los SUJETOS PASIVOS obligados a su cumplimiento introduciendo:

"...y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión".
"...Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarios de aquéllos" (Auxiliares)

Esta adaptación ya está debidamente contemplada en la Ley 10/2010. Así pues, el corredor de seguros debe cumplir a partir de ahora, determinadas obligaciones frente al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y particularmente frente a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

SERVICIOS PREBLANQ - FECOR


A. GESTION INTEGRAL PREBLANQ: SERVICIOS INCLUIDOS:

Coste anual: 100 € + IVA

1. Creación del organismo de control interno o sus modificaciones.

2. Elaboración del Manual de procedimientos y control interno de prevención del blanqueo adaptado a las necesidades de la organización en base a los requisitos de la nueva Ley 10/2010, mantenimiento y actualización del mismo si procede.

3. Gestión de alta y modificaciones en los nombramientos de representantes ante el SEPBLAC (F22 y F22.6)

4. Obtención e instalación de la certificación electrónica y programa de comunicación semestral al Servicio de Prevención de Capitales del Banco de España.

5. Formación para empleados y directivos mediante curso online., así como repositorio de documentación.

6. Gestión permanente del despacho de mediación y documentos ante el registro del SEPBLAC.

7. Asistencia para resolución de dudas y consultas en la materia y en operaciones dudosas de posible notificación.

8. Asistencia en las comunicaciones semestrales o mensuales si procediese. Los servicios serán prestados a distancia mediante teléfono, skype (videoconferencia) o a través de nuestras plataformas online y con el apoyo de nuestras oficinas en Madrid y Valencia.

B. INFORME DE EXPERTO EXTERNO. SERVICIOS INCLUIDOS:

Coste anual: 100 € + IVA

1.- Auditoría realizada por experto externo según Ley 10/2010

2.- Emisión anual informe

3.-Seguimiento del informe y de las medidas correctoras emanadas del mismo

Los servicios serán prestados a distancia mediante teléfono, skype (videoconferencia) o a través de nuestras plataformas online y con el apoyo de nuestras oficinas en Madrid y Valencia



COSTE SERVICIOS A + B

155 € (más IVA)